Itabuna: PF e Gaeco realizam operação em combate a fraudes bancárias na Bahia

Operação Amêndoa Negra mira esquema de fraudes bancárias na Bahia

Uma operação conjunta da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público da Bahia, foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (6) com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes bancárias que teria causado prejuízos a instituições financeiras.

Batizada de Operação Amêndoa Negra, a ação cumpre mandados judiciais relacionados a uma investigação que apura golpes praticados contra a Caixa Econômica Federal e outros bancos. As apurações contaram com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraudes (CEFRA), setor de segurança da própria instituição financeira.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo investigado teria realizado a abertura irregular de 17 contas bancárias em diferentes agências, localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e São Paulo. O objetivo seria utilizar essas contas para contratar empréstimos de forma fraudulenta.

Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, nove no município de Itabuna, no sul da Bahia, e um em Entre Rios, além de dois mandados de prisão preventiva também em Itabuna.

As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e dimensionar o prejuízo causado às instituições financeiras.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia